№ формы | Название | Период актуальности* | Дата раскрытия |
---|---|---|---|
3.02-ЗЛ |
Приложение к анкете зарегистрированного юридического лица. Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
01.04.2023 |
14.02.2023 |
3.03-ЗЛ | Приложение 1 к анкете физического лица. Опросник для лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 |
01.04.2023 |
14.02.2023 |
3.04-О | Сведения о бенефициарном владельце | 01.04.2023 | 14.02.2023 |
3.05-О | Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице | 01.04.2023 | 14.02.2023 |
3.06-О | Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице | 01.04.2023 | 14.02.2023 |
3.07-О | Сведения о представителе – физическом лице |
01.04.2023 |
14.02.2023 |
3.08-О | Сведения о представителе – юридическом лице |
01.04.2023 |
14.02.2023 |
3.09-О | Заявление о неизменности сведений, предоставляемых в целях идентификации |
01.04.2023 |
14.02.2023 |
№ формы | Название | Период актуальности* | Дата раскрытия |
---|---|---|---|
4.01-ЗЛ | Требование о предоставлении информации из реестра (для зарегистрированных лиц) |
10.04.2023 |
06.04.2023 |
4.02-ЗЛ | Требование о предоставлении выписки из реестра (для зарегистрированных лиц) |
10.04.2023 |
06.04.2023 |
4.03-ЗЛ | Требование о предоставлении выписки из реестра (со счета общей долевой собственности) |
10.04.2023 |
06.04.2023 |
№ формы | Название | Период актуальности* | Дата раскрытия |
---|---|---|---|
5.01-О | Поручение клиента на получение информации из ЕГРЮЛ | 01.04.2023 | 14.02.2023 |
- | Типовые формы распоряжений и иных документов, используемых участниками СТАР | 19.06.2020 | 04.10.2021 |
- | Типовые формы распоряжений и иных документов, используемых при ведении реестра кредиторов | 10.10.2022 | 21.11.2022 |