Новость: "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
10 Сентября 2021
Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П
"О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона"
Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2021 N 64807.
Актуализирован порядок доведения Банком России до сведения кредитных организаций и не кредитных финансовых организаций, информации, полученной от уполномоченного органа в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
Сообщение формируется в форме электронного документа. Объем доводимой информации определяется Банком России по согласованию с уполномоченным органом в зависимости от степени (уровня) риска, допускаемого клиентами.
Признается утратившим силу Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П, регулирующее аналогичные правоотношения, с внесенными в него изменениями.
Настоящее Положение вступило в силу с 1 сентября 2021 года.